Antecedente
Debido a las coyunturas actuales donde los delitos asociados al lavado de dinero son el pan de cada día de los blanqueamientos de capitales en las actividades de la economía, se vuelve necesario establecer mecanismos de control que busquen reducir los riesgos asociados a tales actividades.
Es ahí donde mediante convenios y tratados internacionales los gobiernos de los países a través de sus instituciones buscan aportar marcos regulatorios, reglamentos y guías por las que se pueda identificar los orígenes de los fondos tanto los circulantes del sector bancario, así como los asociados a lo mercantil y otras áreas de interés.
La UIF a partir del 6 de julio de 2023, vuelve exigible para las empresas, a sus oficiales de cumplimiento el reportar aquellas transacciones y operaciones cuyo monto supera los diez mil dólares, sean en una solo transacción o de forma acumulada. Las operaciones sospechosas donde la carencia de identificación de los actores y los capitales, deben ser reportadas en forma oportuna.
Lo anterior no busca frenar las actividades económicas, sino poner un alto a los vacíos que aprovechan personas u organizaciones inescrupulosas para lavar dinero en los sectores de la economía de los países, se debe entender que lo que se persigue es evitar que fondos de origen ilícito puedan ser incorporados a las actividades licitas de la economía.
Es ahí donde la asesoría oportuna juega un papel crucial, ya que las empresas que cuenten con información actual y el acompañamiento de una oficina seria y muy responsable, tendrán la oportunidad de optimizar sus procesos. Consultoría integral es una organización que esta capacitada para apoyar técnica, legal y empíricamente.
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